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造成2000余人损失4.6亿余元 ??“赢基财富”非法吸收
发布日期:2020-07-22 03:56   来源:未知   阅读:

本报讯 7月16日,“赢基财富”非法吸收公众存款一案在青田县法院开庭审理,被告人陈光标等15人受审。

县检察院指控,2016年1月21日,赢基公司实际控制人王进(上海,另案处理)使用李朋朋的身份证,注册成立上海赢基金融信息服务有限公司青田分公司(对外称“赢基财富”)。2016年1、2月,被告人陈光标、赵贞夫妇受王进指派,从赢基公司到青田,管理分公司的集资业务。随后,陈光标陆续组建了15个营销团队,其中被告人陈光标任三级总监,被告人赵贞任二级总监,被告人林彩风、叶丽君任一级总监,被告人叶田珠、叶承春、吴云芬、季金菊、夏素微、彭佩玲、朱如伟、陈建军、留旭云、季小勤、季小影任团队长。

被告人陈光标在未经国家相关部门批准的情况下,组织、安排“赢基财富”的二级总监、一级总监、团队长、业务员,在青田县向社会不特定公众,夸大宣传赢基公司的理财产品,以允诺半年期存款年利率5%-6%、一年期存款年利率13%-14%的高额利息且承诺保本付息为诱饵,对外销售股权转让类、共享产权类等理财产品。被告人陈光标、赵贞、林彩风、叶丽君以赢基公司名义和集资参与人签订合同,集资参与人通过转账支付、PO机刷卡支付等方式,直接支付集资款至赢基公司控制的账户内,再由王进统一调配使用,并支付佣金及集资参与人的利息。被告人赵贞配合陈光标在青田集资的全面管理。至案发,15名被告人共向青田县不特定社会公众2407人非法吸收存款累计7.8664亿元,未归还4.6014亿元。

检察院认为,陈光标等15名被告人在未经国家相关部门批准的情况下,以股权投资、产权共享等形式变相向不特定公众吸收存款,数额巨大,扰乱金融秩序,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。法庭将择期作出判决。

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